欣旺达拟发行H股 2021年定增募资39亿元跌破发行价

时间： 2025-07-03 23:06     

北京7月2日讯 欣旺达(300207.SZ)披露公告，公司于2025年7月1日分别召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）上市的相关议案。

欣旺达表示，为深入推进公司全球化战略，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象及综合竞争力，助力公司长远发展，同意公司拟发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港联交所主板挂牌上市，并将相关议案提交公司股东大会审议。

截至公告披露日，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未最终确定。

根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据欣旺达2021年11月24日披露的2021年度向特定对象发行股票上市公告书显示，公司本次向特定对象发行的股票数量为93,438,233股，发行对象家数为16名，发行价格为41.90元/股，本次发行的募集资金总额为3,915,061,962.70元，扣除发行费用人民币（不含增值税）33,891,752.98元，实际募集资金净额为人民币3,881,170,209.72元。目前该股股价低于本次发行价。

欣旺达2021年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，用于3C消费类锂离子电芯扩产项目、3C消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目、补充流动资金。